首页 > 绍兴 > 炒原油一天蒸发12万 背后是涉案金额三千万的诈骗

炒原油一天蒸发12万 背后是涉案金额三千万的诈骗

2016-11-14 09:52

图片来源于网络

新昌市民“炒原油”,一天亏了12万元。新昌警方以此为线索,破获了一起原油投资诈骗案,涉案金额高达3000万元。

11月1日,该案件中的53名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被移送起诉。11月月13日,新昌公安披露了该案的侦破过程。

3分钟亏了3万元

新昌股民老张有一次听广播时,听到一名专家在推荐股票,于是就发了短消息过去咨询。之后,一位业务员联系了张先生,说公司里有一个股票直播间,专家会不时推荐牛股,“稳赚不赔”。

双方来来回回联系了几个月后,张先生心动了,决定加入股票直播间。这时,对方提出要进股票直播间必须先在公司平台开通“炒原油”账号,交纳20万元保证金。

交纳保证金后,张先生让女婿俞先生接手“炒原 油”。6月7日晚上,俞先生接到公司业务员的电话,让他入手20手“原油”。“我也不知道买20手需要多少钱,稀里糊涂就买了。”俞先生说,之后的行情让 他大跌眼镜:3分钟亏了3万元,到了当天晚上零点,他已经亏掉了8万多元,到了6月8日下午,投入的20万元已经亏掉了12万元,于是报警。

挖出诈骗大案

“根据俞先生提供的软件信息,我们初步认定这是一起‘炒原油’诈骗案。”案件被流转至新昌县公安局信息化合成作战平台,多警种开始联合办案。

根据资金流水和银行信息,办案民警锁定了一家上海公司。经过细致侦查,新昌警方决定收网,出动200多名警力在上海抓获了包括公司总经理、副总、业务总监在内的177名可疑人员。之后,有42名嫌疑人被刑拘,20人被取保候审。

据初步调查,该案件受害人遍布全国各地,涉案金额高达3000万元,其中杭州、绍兴是重灾区。据办案民警介绍,单单在绍兴,被骗走上百万的市民就有4人。其中一位滕女士,因为听信业务员的话,缴纳了500万元保证金,短短一个星期就亏掉了450万元。

新型诈骗手法

办案民警说,相比其它案件,这起案件诈骗手法新颖:先是在广播中发布炒股信息,取得客户的联系方式后,公司业务员会主动联系,并以推荐牛股为诱饵,让对方先开通一个原油账号“炒原油”,请君入瓮。

“他们就是以炒股为诱饵,一步步引导受害者去‘炒原油’。”办案民警表示。该公司通过与真实的炒原油平台合作,采用高杠杆、收取高佣金(10%以上,还有隔夜费等,且佣金以加杠杆后的总额计),让入局者血本无归,从中牟利。

(据绍兴晚报,原标题:《新昌一股民被诱“炒原油”一天“蒸发”了12万元 新昌警方由此破获一起涉案金额3000万元的诈骗案》,原作者:俞颖颖  孙文涛。编辑:杜文烨)

  1. 1

    时事播报丨人民日报解读“枫桥经验”为何历久弥新

  2. 2

    数说绍兴⑥丨四十年看巨变 社会事业全面发展

  3. 3

    如何推进乡村振兴和美丽乡村建设?浙大教授来支招

  4. 4

    新越商新精神⑨曹建江:坚持传统文化 用心打造特色餐饮

  5. 5

    破纪录 绍兴一中高三女“学霸”获国际奥赛金牌

  6. 6

    幸福汤浦画中来 江浙沪大师之作美翻了

  7. 7

    绍兴马拉松赛参赛物资怎么领?这份贴士能帮到你

  8. 8

    9个“不合理”项目被否决 柯桥十条原则守护乡村本色

  9. 9

    傅政华:为民企提供依法平等保护 加快创建法治化营商环境

  10. 10

    喝“摔碗酒” 品黄酒艺术 今年黄酒音乐节更好玩

  1. 1

    厉害了!绍兴一初中名校校名 由在校学生题写

  2. 2

    达成500多架意向订单 万丰钻石飞机闪耀珠海航展

  3. 3

    数说绍兴⑤丨四十年看巨变 社会保障不断完善

  4. 4

    时事讲堂丨忠哥开讲——中国改革开放的开端

  5. 5

    时事播报丨人民日报解读“枫桥经验”为何历久弥新

  6. 6

    行吟唐诗路 朱熹讲学的鹿门书院迎来这些著名诗人

  7. 7

    上虞:探索实践乡贤参与社会治理 做好创新发展文章

  8. 8

    筑梦一带一路 绍兴一家企业培养牙买加徒弟

  9. 9

    枫桥故事⑥丨电力老娘舅用“钉子精神”以心暖心

  10. 10

    40所高校1370份作品 一场色彩图案创意大赛在绍举行

  1. 1

    时事播报丨北京将办2020年世界体育大会

  2. 2

    时事播报丨第五届世界互联网大会开幕

  3. 3

    厉害了!绍兴一初中名校校名 由在校学生题写

  4. 4

    时事讲堂丨忠哥开讲——中国改革开放前的大事件

  5. 5

    达成500多架意向订单 万丰钻石飞机闪耀珠海航展

  6. 6

    直播回顾丨又到一年冬酿时 第24届绍兴黄酒节开幕

  7. 7

    时事讲堂丨忠哥开讲——改革开放前的大讨论

  8. 8

    不辜负祖国的培养 绍兴28岁天才博士回乡建设信息安全

  9. 9

    数说绍兴③丨四十年看巨变 消费市场扩大开放经济壮大

  10. 10

    数说绍兴④丨四十年看巨变 人民生活不断改善