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半年“赚”48亿 临海男子做哪门生意创下“致富”神话?

2017-08-25 10:45  |   青年时报

在没有任何实际业务来往的情况下,2015年以来,临海男子李伯利为非法牟利,伙同其他犯罪嫌疑人以“票货分离”“资金循环走账”的方式,做起了“无本生意”——通过上海衡众等几家贸易公司虚开近4000份增值税专用发票,价税合计竟高达48亿多,给国家造成了约7亿的重大损失。这是近年来温州乃至浙江省最大的虚开增值税专用发票案。最终,李伯利难逃法网。

私欲膨胀钻空子 本分商人走“歪路”

1977年出生的李伯利,家住浙江省临海市杜桥镇,16岁出道做生意,在舟山曾做过眼镜和首饰的生意,原是个本分的商人。由于收入微薄,他便投靠了他的亲姐姐,一家人挤在70平米的房子里过活,而内心对于赚钱的欲望愈发强烈。

自2015年开始,李伯利竟“莫名”赚了很多钱,出手顿时也变得豪气,在舟山黄金地段入手了好几套房子,还买了“玛莎拉蒂”和“路虎”。李伯利的迅速“脱贫致富”,要从“深圳水贝黄金市场”说起。

它是中国最大的现货黄金交易及加工市场,存在着极大的商机,许多黄金料商在这里进行着大笔的交易。由于部分市场主体不是一般纳税人,只需要黄金,不需要增值税专用发票用于抵扣税款;

与此同时,没有黄金交易背景的生产销售企业,却缺少进项增值税专用发票,无法实现抵扣,对增值税发票的需求很大。于是,李伯利等人就钻了这个空子,认为在黄金料商和需票企业之间存有巨大的市场需求,可以狠狠赚一笔。

为拼命捞钱,李伯利一门心思地想着如何进行票、货分离,怎样才能获取更多的发票,这些成了摆在李伯利面前亟需解决的难题。

李伯利先是找到上海衡众等几家贸易公司,向上海某黄金公司购买黄金,然后黄金由深圳水贝黄金市场的文某、陈某等黄金料商拿走,以低于成本价格销售给黄金收购者马某等人。然后,发票由上海衡众等公司开具给李伯利提供的全国各地数十家空壳公司,向空壳公司收取交易金额千分之三至五的开票费,空壳公司用于抵扣或者继续向下游企业虚开。

最后,李伯利会补贴文某、陈某等黄金料商的亏本金额和购金手续费,并每克黄金另行给付2-5毛的利润。

就这样,2015年5月至11月,在这短短半年期间,李伯利伙同其他犯罪嫌疑人(另案处理)以“票货分离”“资金循环走账”的方式,最终开出了高达48亿多的增值税发票,给国家造成了约7亿的重大损失。

机关算尽也无用 “如意算盘”终到头

众所周知,国家对增值税专用发票管控很严,要求发票、货物、款项走向均一一对应,否则不予以抵扣。

在利益的驱使下,李伯利等人想着法子逃避税务的稽查。

他们向黄金料商提供空壳公司的营业执照等五证和银行U盾等,让黄金料商将购金款从空壳公司依次流转到衡众公司、千石黄金等公司,然后由黄金料商以千石等公司的名义向黄金交易所买入黄金;黄金由文某等料商提取后,衡众公司和黄金料商找人冒充各空壳公司出具已领取黄金的书面收据和购销合同;最后,由上海衡众等公司向各空壳公司开具增值税专用发票,营造票、货、款一致的假象。

看似无本生意坐收渔利,实则不义之财难以心安。2015年12月的某一天,李伯利似乎已经预感到这条财路可能已经走不通了,犯罪的行径终将败露。他回到舟山后去了情人家,带了一些帐册和U盾回家,然后在家开始撕帐册。最后前往海边,把他自己的诺基亚手机和苹果手机一股脑都扔到了海里……

纵使通过这样的方式消灭证据,李伯利“如意算盘”还是到了头。2015年10月,温州市公安局接国税协查线索称,2015年4月至9月间,温州市某县四家公司在短短的5个月时间内向北京、大连、南京、重庆等地开票近32亿元。

经过摸排跟进,2016年6月25日,李伯利在江苏无锡被公安机关抓获。

目前,温州市检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对李伯利提起公诉。

最新评论 (1)
  • 我家那柚子 0  |  回复

    这是在犯法!

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