首页 > 丽水 > 19名被告人受审 青田审理涉案12.2亿元的特大非法经营外汇案

19名被告人受审 青田审理涉案12.2亿元的特大非法经营外汇案

2018-12-05 06:44  |   ​ 浙江新闻客户端 记者 雷晓云 通讯员 钟伟锋 华永杰

庭审现场

近日,青田县人民法院开庭审理了一起涉嫌非法买卖外汇达12.2亿余元人民币的非法经营案件,19名被告人受审。

据了解,青田县公安局对杨某某、叶某民等人涉嫌非法经营案立案侦查时,发现了一起更大的非法经营案。

经查明,2017年10月12日至12月4日期间,被告人马某在青田、温州、义乌等地,从被告人叶某某、杜某某等人处收购欧元、美元、港币等外币,并让被告人马某某、王某到温州机场从上述人员处收取收购来的外币,后运输至广州、深圳等地,转卖给上家被告人林某某,累计非法买卖外汇折合人民币达12.2亿余元。

庭审现场

2017年12月4日,被告人王某、马某某等3人在温州机场和广州机场运输外币时被公安机关抓获,当场扣押欧元602.946万、美元8.2万、港币110万。随后涉案的林某某等其他16名被告人陆续到案。

本案中,被告人林某某、马某等人违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额达100万美元以上,情节特别严重,应当以非法经营罪追究其刑事责任。

尤其值得关注的是,本案中,通常被称为“黄牛”的叶某某、赵某某、杜某某等被告人,以赚取差价牟利为目的,从散户手中收购外币后转卖给自己的上家,同样涉嫌非法经营罪。至于本案中的何某某、朱某某等人,明知相关被告人非法从事外汇买卖,仍帮助将收购来的外币运送至温州机场给被告人王某、马某某等,也涉嫌非法经营罪,要特别引起重视。案件经过两天的法庭审理后,没有当庭宣判。

检察官提醒:在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,非法买卖外汇二十万美元以上或违法所得五万元人民币以上,将涉嫌非法经营罪。

同时提醒广大华侨应严格遵守外汇管理相关规定,到具有结售汇业务资格的金融机构及经批准的其他机构购买或卖出外汇,切勿因贪图方便、小利而以身试法,得不偿失。

  1. 1

    开展各类文化活动 青田北山文化礼堂丰富群众精神生活

  2. 2

    云和牛栏变公厕 竟成了乡村美丽风景

  3. 3

    办事窗口不再挤人 松阳裕溪乡实现60%以上事项由代办完成

  4. 4

    党旗飘在“三改一拆”第一线 松阳拆违已完成年度目标

  5. 5

    一个电话就能搞定 云和网格员代办让群众一次不用跑

  6. 6

    司机在高速突发疾病 丽水高速交警、巡查紧急救援

  7. 7

    矛盾纠纷解决在基层 看遂昌求和人民调解委员会怎么做

  8. 8

    第一百八十二期 每天24小时的“针芯表白”

  9. 9

    视频访谈丨青田石雕展策展人周烨介绍展览情况

  10. 10

    浙里听时政新闻丨丽水学院蕞红火焰啦啦队会长黄思湘为你播报

  1. 1

    再见 蜂窝煤!庆元坚决打赢蓝天保卫战

  2. 2

    缙云这项音乐赛事 你家孩子参加过吗?

  3. 3

    直播回放丨12月13日 来看第七届青田石雕文化节开幕式

  4. 4

    缙云3项课程入选“浙江省第二届幼儿园精品课程”

  5. 5

    第一百八十一期 松阳潘家祠堂 南直街消散的记忆

  6. 6

    浙江日报整版点赞 龙泉窑火不灭 气象更新

  7. 7

    浙里听时政新闻丨丽水学院羽毛球协会会长陈锦为你播报

  8. 8

    你还在燃烧秸秆吗?松阳已经打响“蓝天保卫战”

  9. 9

    丽水市政府任免干部最新通知

  10. 10

    开展各类文化活动 青田北山文化礼堂丰富群众精神生活

  1. 1

    再见 蜂窝煤!庆元坚决打赢蓝天保卫战

  2. 2

    缙云这项音乐赛事 你家孩子参加过吗?

  3. 3

    浙江日报整版点赞 庆元学前教育改革迎来春天

  4. 4

    直播回放丨12月13日 来看第七届青田石雕文化节开幕式

  5. 5

    黄亮醇香!遂昌金竹山油茶开榨啦!

  6. 6

    “隔夜酒”惹祸 交警提醒:“宿醉”驾驶也是“罪”

  7. 7

    浙江日报整版点赞 碧水清流润丽水

  8. 8

    庆元县农民叶宗伟写尽83年春秋 你想看吗?

  9. 9

    我的家国记事本丨王任能:账本里的乡村变迁

  10. 10

    风从乡村来丨龙泉青瓷发祥地小梅镇如何实现复兴?