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兰溪农商银行成功堵截一起电信网络诈骗

“真的太感谢你们了,3万块钱可是我半年的收入。”恍然大悟的黄先生在兰溪农商行黄店支行的营业厅内连连道谢。

近日,黄先生匆忙来到营业场查询一笔国外汇款是否到账,在该行大堂引导员短信提醒确认开通并指导在智能柜员机查询交易流水后,明确告知客户还未到账。在与客户的交流中,该行得知黄先生的“同学”人在国外,通过抖音与其取得联系,声称国外疫情严重回国意愿迫切,目前已在网上订了机票,飞机将在3小时后起飞,但因为微信支付被冻结无法付款想请黄先生帮忙垫付。

了解情况后,大堂引导员提醒这可能是电信网络诈骗,确认身份、收到款项后再支付飞机票款项更为稳妥。于此同时,黄先生接到了“对方银行”的来电,谎称款项正在途中,恰逢周末要周一到账,强烈要求马上支付款项以免耽误回国。

该行工作人员当即表示小额款项实时到账,不存在非工作日、非上班时间等方面的问题,此外无论是银行工作人员还是机务人员更不可能存在职权越界,经过近半小时的耐心解释和劝解,在与同学无法取得联系的情况下,几经反转终于与同学的老婆取得了联系,经确认确实为网络诈骗,这才有了开头的那一幕。

据了解,近几年互联网充分发展,给客户带来充分便利的同时,不法分子借助电信、网络等手段实施诈骗犯罪的案件时有发生,兰溪农商银行针对自身网点遍布城乡、客户群体知识普及度不高等问题,建立了内部培训、柜面风险识别和客户宣传教育的立体式电信网络诈骗防范体系,强化了源头治理的事前防控、预警拦截的事中防控、止付挽损的事后防控以及宣传教育的常态防控的“四项机制”。

兰溪农商银行也在此提醒广大客户:凡是有各种刷单、刷信誉、网上兼职、网上投资、网上要求资金转出、冒充公检法要求转账的、冒充客服要验证码的、买游戏装备私下交易的、“花呗套现”刷额度、冒充客服邮包退款等都是诈骗,敬请大家提高警惕,互相转告身边亲人及朋友,有情况可随时拨打公安机关电话并第一时间联系银行在交易途中进行资金冻结。

值班编辑:朱浙萍

值班主编:杨振华

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