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侦办跨境赌博案件402起涉5亿余元 金华警方公布最新战报

胡学谦 摄

5月13日,金华市公安局召开新闻发布会,金华市公安局党委委员、副局长傅建军通报金华市打击治理跨境赌博工作情况,金华市公安局党委委员、机关党委书记黄斌通报4起典型案例,金华市公安局党委委员、治安支队支队长王浦虹主持发布会。

2020年,金华全市公安机关累计侦办跨境赌博案件402起,抓获犯罪嫌疑人3581人,采取刑事强制措施2643人,治安处罚621人,查扣、冻结涉案资金5.04亿余元。

赌博,严重扰乱社会经济秩序,破坏社会安定团结,侵害群众切身利益。尤其是跨境赌博问题,更是大量衍生其他侵犯财产、破坏社会秩序类的犯罪,严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象。

2020年以来,金华全市公安机关在市委、市政府坚强领导下,率先在全省范围内完成市县联动的“一办十组”工作架构建设,形成了“机制健全、协作顺畅、打击有力、治理有效”的良好格局。

(一)打击工作取得重大战果

坚持“全链条”打击,深挖技术运营、资金通道、推广服务等各个涉案领域,摧毁涉案团伙318个,抓获金主、股东195人,打掉地下钱庄或资金支付渠道78个,打掉技术服务商(团队)47个,有效斩断跨境赌博犯罪活动的“人员链”“资金链”“技术链”。

胡学谦 摄

(二)人员通道得到有效堵截

重点围绕出境审查,管控成效位居全省前列。2020年共计侦办组织他人偷越国(边)境案件5起,偷越国(边)境刑事案件10起,抓获犯罪嫌疑人398人,查处非法出入境行政案件12起,行政处罚23人。报列出入境“黑名单”2606人,劝阻办证8883人,不批准办证52人。

(三)重点环节整治成效显著

各成员单位充分发挥职能优势,紧盯网络平台服务、地下资金流转、组织人员出境等重点环节开展专项排查,提供线索两千余条,协助公安机关摧毁地下资金通道67条,打掉跨境赌博团伙、为跨境赌博提供技术服务或资金流转的团伙18个。

(四)综合治理创新有突破

金华市深入贯彻“共建共治共享”理念,以涉赌人员、涉赌账户、黑灰产为重点,开展创新治理课题研究,形成了参赌人员治理、对公账户整治、企业健康发展协调、出入境通道管控等一大批富有成效的经验机制,逐步形成了综合治理的“金华模式”,并得到上级充分肯定。

希望广大人民群众认清跨境赌博的欺骗本质和严重危害,自觉抵制跨境赌博、网络赌博行为,主动向公安机关提供犯罪线索,发现有人参与、组织跨境赌博犯罪的,第一时间拨打110或到属地公安机关报案,公安机关会严格保护举报人的隐私,并按规定予以奖励。


【浙江新闻+】4起典型案例

一、婺城公安侦破一起偷越国(边)境案

2020年5月,婺城公安分局从一条2人结伙前往边境地区非法出境的线索入手,深挖溯源,发现多个在我国境内招赌吸赌,组织人员偷渡出境参与境外赌博的犯罪团伙。经查,以杨某、李某、王某、陈某为首的多个犯罪团伙,与境外开设赌场人员勾结,在境内搭建偷渡通道,组织人员偷越边境获利。上述团伙通过运营网络赌博平台、建微信群拉人头、赌客互推服务信息等方式线上吸引赌客,线下采用出租车等交通工具三五结伙组织运输参赌人员偷越边境,获取巨额非法利益。截至目前,该案已打掉涉嫌跨境赌博犯罪团伙5个,共抓获犯罪嫌疑人56名,其中已移送审查起诉35人。

二、江南公安侦破一起开设赌场案

2020年5月,江南公安分局通过群众举报,发现一利用网络“跑分”模式为境外赌博网站转移资金的犯罪团伙。经查,该团伙是以林某、方某等人为首,利用境外聊天工具与境内人员、境外赌博网站进行收款、付款“跑分”,为境外赌博网站转移资金5000万元。截止目前,该案共抓获犯罪嫌疑人19人,其中已移送审查起诉11人。

三、东阳公安侦破一起跨境网络赌博案

2020年9月,东阳市公安局在工作中发现多个境内赌博团伙在为某境外赌博团伙提供代理,吸引网民参赌,涉赌人员遍布全国。经查,该境外赌博团伙以赌球业务为主,同时经营“体育、真人、棋牌、彩票、电游、电竞”等多项业务,拥有多个网络赌博平台。境内团伙利用多个网络媒介对赌博网站、APP进行推广吸引赌客,通过高额返佣在赌客中发展代理进行裂变式发展,同时提供网络跑分服务,一年涉案资金上百亿元。截止目前,该案共抓获犯罪嫌疑人116人,其中已移送审查起诉80人,行政拘留24人,查扣涉案资金2500万元。

四、武义公安侦破一起跨境网络赌博案

2020年4月,武义县局从一起参赌人员自杀警情入手,发现一个涉及境内外赌场股东、赌场财务、赌场“发包手”、赌场“庄家”、赌场“机器人”、赌场“托”、赌场代理、卡商等组成的特大跨境网络赌博平台团伙。经查,该团伙于2017年开始在境外国家组建工作室从事跨境网络赌博犯罪活动,先后在多个国家搭建网络赌博平台,利用聊天软件组建赌博群吸引国内人员参赌。截止目前,该案共抓获并采取刑事强制措施犯罪嫌疑人61人,其中已移送审查起诉51名,查明赌场涉案资金高达10亿元,扣押涉案资金700余万元。

值班编辑:傅颖杰

值班主编:杨振华

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