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用支付宝、银行卡做兼职 没想到竟成“裸聊”骗子的帮凶 

2021-01-16 14:36 |杭州检察

“我就是把支付宝、银行卡借朋友用一下,把钱转个手而已,应该没啥问题。”面对动动手指就有上千元回报的“高薪”兼职诱惑,28岁的小李虽然感觉有些不对劲,但还是动心了,放松了警惕,结果成了“裸聊”骗子的“帮凶”。

2020年10月下旬,在深圳某保险公司上班的小李接到朋友小黄的电话,小黄表示自己正在做“刷单”的生意,但因为生意太好,自己的银行卡、微信、支付宝等都限额了,想让小李帮忙刷,并承诺会给一部分好处费。小李开始有些犹豫,总觉得这份工作不太正规,但经不住小黄“比上班容易”“日进斗金”的反复“洗脑”,决定试一试。

当天后半夜,小李接到小黄的电话说生意来了,随后就被拉进了一个QQ群。小李按照群里的指示将自己的银行卡账号信息发到群里。没过一会儿,一条13140元的资金入账短信来了。小李按照小黄的要求将钱转入自己的支付宝,再快速转给小黄指定的账户。第一次“工作任务”完成后,小李有些忐忑。但第二天,当收到小黄打回来的1000多元“薪酬”后,小李非常激动:原来真的遇上了一份“轻松赚大钱”的好兼职!

从10月底到11月初,小李不断将自己包括平安银行、招商银行在内的6张银行卡提供给小黄使用。期间,小李按照小黄的指示下载了“飞聊”“蝙蝠”等APP,在客户端的群里发送银行卡信息并收钱。

由于每次转账金额从几百到几万不等,转账时间绝大多数是晚上甚至后半夜,而且每次“进出”必须在十分钟内完成,从事保险金融行业的小李逐渐意识到自己做的并非“刷单”这么简单。但碍于跟小黄的朋友关系,以及对不菲收入的贪念,小李并没有停下来。不到半个月的时间,共帮小黄转账100多万。

原来,小黄所在的团伙先在陌陌、QQ等社交平台寻找被害人,以暧昧的方式骗取被害人信任后,将植有木马的软件程序发送给对方点击下载,窃取对方通讯录信息。随后利用裸体女性视频聊天的方式诱骗被害人暴露私密部位并截图,以发给其通讯录好友为要挟索要钱财,少辄一两万,多辄十几万。被害人为了保全颜面,只能哑巴吃黄连。

“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是明知是犯罪所得却仍予以转移。”承办检察官介绍说,小李从事保险金融行业,在多次“刷单”过程中,他显然能从银行账户的资金流动时间、频率,小黄的转出要求、好处费提成比例等信息中判断出这些资金是犯罪所得。为了赚取回报,仍主动提供账户帮助转移了大量资金,其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

近日,杭州市拱墅区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对小李批准逮捕。案件正在进一步侦查中。小黄也已被公安机关抓获归案,等待下一步处理。



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