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58人落网!嘉善开展“断卡”行动打击电信网络诈骗 

2020-11-26 16:03 |共享联盟嘉善站 记者 徐子涵 通讯员 朱景豪 编辑 黄丽燕

虽然警方大力宣传反诈,全力侦查诈骗案件,但是骗子也越来越狡猾。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡给警方的追查和打击带来巨大困难。今年以来,嘉善警方积极开展“断卡”专项行动,整治非法开办贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪活动,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪。

网络图片

今年5月,家住嘉善县罗星街道的李女士向警方报案称,自己在股票交流群里认识了一位“炒股大师”,他介绍李女士到某投资平台理财,对方号称有亲戚在该公司里工作,并有专业的老师,只要简单按照他们的步骤就能赚到钱。李女士在投入小资金赚到钱尝到甜头后,对方又鼓动李女士加大投入。就这样,李女士陆续投了十来万,和所有的诈骗案件一样,最后人联系不上了,钱也打了水漂。

民警经过侦查发现,类似的案件共涉及全国各地十多起,涉案金额高达上千万元,这个犯罪团伙总部设在菲律宾,国内有各种灰黑产业链,比如资金结算、技术开发数据维护、洗钱等。每个环节分工明确,互相配合,主要针对被害人进行投资理财、网络赌博等诈骗。

经过几个月研判分析,嘉善民警分别在今年8月、10月及本月初,赴青海、泉州、宁德等地捣毁该团伙中资金结算、技术维护、卡商三个灰黑产业链,抓获涉案嫌疑人58名。对电信网络诈骗实现了链条式打击。目前,涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

据嫌疑人交代,为了避免警方追查,通常有“卡商”通过办卡、转卖、收卡等,将电话卡转手到诈骗分子手中。每出售一张实名制银行卡,卡主本人可以得到几百元,而出售一套完整的身份证复印件、银行卡、U盾、绑定的手机卡,则高达几千元。无业青年和高校学生往往因为法律意识淡薄,开销大没有固定收入来源又已满18周岁可以办理银行卡,最容易误入歧途,不知不觉成为了诈骗集团的帮手,这其实已经触犯了法律。

“在诈骗、网络赌博、开设赌场中涉嫌共同犯罪,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪,后果很严重。”嘉善县公安局刑侦大队西片责任区刑侦队指导员泮国弟说,市民切勿出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡等物品,公安机关已联合各大银行、电信运营商采取联动机制,一旦核实发现将受到法律制裁和信用惩戒。

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