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只能保留1个手机号,台州“断卡”行动查获涉案金额20多亿 

2020-11-25 04:26 |浙江新闻客户端 |通讯员 余顺广 陈涛 记者 金晨

自10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署全国“断卡”行动以来,台州共抓获涉诈、涉赌案件关联的“两卡”人员524名,强制措施497人,涉案金额高达20多亿元;问责各大银行机构相关网点104个、处罚工作人员189名;排查封停高风险通讯号码37054个、处罚73个营业网点、清退营业网点13个;纳入惩戒名单580人。

11月24日上午,台州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席办召开新闻发布会,介绍全市推进“断卡”行动的进展情况。


办了“两卡”,却给骗子用

“两卡”即手机卡和银行卡,手机卡包括了我们平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付。当前,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗。因此,斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给诈骗分子“断奶”,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

重拳出击,掀起一波行动高潮

行动以来,台州市组建“断卡”行动专班并实体化运行,联席办各成员单位多管齐下、各司其职、通力配合,集中打掉了一大批涉案团伙,惩戒了一批涉案“两卡”主体人员。

紧盯下发线索打。温岭警方在对一名境外高危地区回流人员开展核查中,发现其有为盘踞缅北的诈骗团伙提供银行卡、转账、取现、存现的犯罪嫌疑,通过大量工作,最终查明了以张某云为首的犯罪团伙架构,并于11月15日组织150余警力赴山西、陕西、云南、河南、广西、广东、浙江10省50市开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人133名,缴获银行卡、手机卡800余张、涉案金额约10多亿元。

紧盯现发案件打。市公安局侦查中心在对刘某被诈骗案开展侦查的过程中,发现该案的一级卡使用地在我市临海,在相关警种的支持下查清以周某某、李某某等人为首的团伙架构与成员身份。10月24日,临海警方组织200余名警力在椒江、临海、三门等地开展统一收网行动,强制措施47人,现场查扣银行卡458张、手机卡52张,团伙涉案资金高达5亿多元。

紧盯重点人员打。天台警方分析出本地多个为境外赌博提供资金转移的团伙。11月5日,市、县两级公安机关出动警力150多名,摧毁窝点7个,抓获犯罪嫌疑35人,缴获银行卡289张,手机卡100张,涉案金额5000多万。

多部门联合出手,形成有力震慑

市联席办出台了《关于敦促注销非法出售、出租、出借银行账户、手机卡的通告》,正告违法犯罪人员立即停止违法犯罪行为,敦促其投案自首;

人民银行台州中心支行发挥主管部门职责主动履职,通过约谈主要领导、扣减绩效考核积分、扣罚员工绩效奖金等方式,责令银行加强管理;

中国银保监会台州监管分局出台了《关于做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作的通知》,重点对加强事先防范、强化事中监测、严肃事后惩戒三方面工作;

三大基础运营商进一步强化风险控制,通过“沉默卡”二次激活、完善可疑号码监测模型、处罚、清退营业网点等措施,严格落实手机卡实人制管理。对开办电话卡失信人员采取只保留1个手机卡或电话卡,且两年内不得办理电话用户新入网业务的惩戒措施。凡是公安机关认定涉嫌电信网络新型违法犯罪的实名登记手机号码,一律将相同身份证件下的所有手机号码予以关停。重新实名登记并经公安机关确认后,只保留名下一个手机号码供本人使用。

警方提醒

开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法从快从严惩处。同时开展责任倒查,依法从重处罚,纳入不良信用通信用户名单,并实施惩戒措施。请大家保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,严格落实实名登记、实人使用,不要将自己的手机卡、银行卡、身份证出租、出借、出售给他人,贪图这些蝇头小利会影响您一生的征信,甚至会被追究法律责任。

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