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诸暨首例洗钱案,判了!这对夫妻双双获刑! 

2020-11-21 16:18 |诸暨法院

昨天上午,诸暨市人民法院以远程视频庭审的方式,对我市首例洗钱案进行公开开庭审理并当庭宣判。

网络图片

夫妻搭档,贩毒洗钱

大部分大麻流入诸暨

2019年12月,男子马某在家里种植大麻,并于2020年6月左右,通过某通讯软件与“中间人”联系,再由“中间人”联系购毒者,进行毒品交易。

现已查明,马某以邮寄方式向浙江、江苏、云南、广东等多地的购毒者贩卖其种植的大麻30余次,其中部分大麻流入诸暨。毒资以比特币交易方式支付和收取,非法获利10万元左右。

刘某是马某的妻子。2020年7月中旬,刘某在明知马某从事贩卖毒品犯罪活动的情况下,应马某要求,为其提供自己的比特币账户及绑定的银行账户,用于收取和转移毒资,数额共计10万余元。

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夫妻双双被判刑

法院经审理后认为,被告人马某无视国法,明知是毒品而多次非法贩卖,情节严重,其行为已构成贩卖毒品罪,依法应追究刑事责任。

被告人刘某明知是毒品犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户,其行为已构成洗钱罪,依法应追究刑事责任。

依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第一百九十一条第一款、第六十七条第三款之规定,以贩卖毒品罪判处被告人马某有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币二万元;以洗钱罪判处被告人刘某有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万元。

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