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嘉兴99人因出售出租出借购买银行卡受惩戒 

2020-09-23 17:56 |浙江新闻客户端 |记者 赵妍 实习生 李梦玥 通讯员 王静芳

“我十分后悔,现在微信、支付宝付款都不能用,生活十分不方便。”9月23日上午,因出售银行卡受到惩戒的小李说。近日,嘉兴警方联合中国人民银行嘉兴市中心支行认定了首批99名涉嫌出租、出售、出借或购买银行账户或支付账户的个人,小李便是其中之一。

今年4月,家住平湖的小李,从朋友那里听说市面上有收购银行卡的,一张可以卖400元。刚好当时小李手头紧,就专门去银行办了两张银行卡出售了。令小李没有想到的是,今年6月,他因非法出售银行卡,受到了五年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒。据嘉兴警方介绍,对于出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用的人员,情节严重的,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;另外还可能构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成开设赌场罪、诈骗罪。

据了解,近年来网络赌博、电信诈骗增多,其涉案资金往往比较大,犯罪分子为了能将这些犯罪所得安全转移,会使用大量个人银行账户作为资金的跳转媒介来逃避警方打击。长此以往,便衍生出一条买卖或者出租个人银行卡、支付账户甚至对公账户的黑色产业链。个人出租、出售的账户游离于金融机构的风险监管之外,也干扰了警方追查的视线,成为网络赌博、电信诈骗高发的主要原因之一。凡是经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施。


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