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永康警方全链条打击投资诈骗 一举端掉6个犯罪团伙 

2020-09-18 18:36 |浙江新闻客户端 |记者 傅颖杰 通讯员 吴波锋

今年3月以来,在“净网2020”专项行动中,永康市公安局从一条受害人报案线索入手,先后打掉一连串制作、贩卖冒牌网络炒股APP,为犯罪团伙提供支付接口开发服务和为违法犯罪APP提供签名服务,特大“杀猪盘”投资诈骗等6个犯罪团伙,对网络诈骗“制”“贩”“骗”、资金流通完整犯罪环节进行全链条打击。

在案件侦办当中,永康市公安局高度重视,迅速成立由副市长、公安局长朱茂均担任组长,刑侦、网安、派出所等警种组成的专案组,开展专案经营,并不断地深挖扩线,力争实现战果最大化。从6月开始,专案组先后在江苏、重庆、四川、福建、湖南等5个省市抓获犯罪嫌疑人47名,共计查获服务器62个,关停55个疑似杀猪盘平台,扣押涉案电脑93台、SIM卡数百张、银行卡64张,追缴违法所得100余万元。

一起股票投资诈骗案,牵出一制售假APP的犯罪团伙

今年3月中旬,永康一市民程女士加入一个“股票交流群”,并跟随“荐股导师”在“某某证券”APP累计充值30余万元。然而到4月22日,程女士发现该APP无法登录,交流群被解散,“导师”也联系不上,便意识到被骗,向永康公安报了警。

接到报案后,永康市公安局迅速抽调警力展开调查。经分析研判发现,该APP背后是一个以苏某、孙某为首,分驻湖南长沙、江苏南京、福建龙岩三地,通过伪造股票投资APP实施网络诈骗的犯罪团伙。6月11日,永康公安在三地同时收网,成功抓获包括主犯苏某和孙某在内的犯罪嫌疑人20人。

经审讯,主犯苏某制作与各大炒股APP同名的冒牌网络炒股APP,并将APP进行出售。“中间商”孙某从苏某处购买该APP后,招募大量团伙成员,通过网络进行贩卖。嫌疑人从孙某处购得后,则利用固定话术在网上寻找受害人,通过组建微信群,向受害人推荐股票,煽动受害人点击链接下载该冒牌炒股APP进行投资的方式进行诈骗。

拔出萝卜带出泥,帮助信息网络犯罪团伙被端

永康公安对这起诈骗案件继续深挖,发现大量涉及为杀猪盘诈骗平台提供支付接口、推广、APP签名等服务的线索。初步研判后,发现是一个以陶某为首的提供支付接口开发服务的团伙以及以徐某为首的为多个违法犯罪APP提供签名服务的团伙。该团伙有组织,有分工,具备一定的规模。

为尽快将团伙缉拿归案。8月3日,永康公安20余名警力第一时间奔赴重庆实施抓捕,并于8月7日一举抓获以陶某为首的犯罪团伙。随后,抓捕组又赶往四川岳池抓捕为违法犯罪APP提供超级签名服务的犯罪嫌疑人徐某。在发现徐某只是代理商后,警方又对以其弟徐某华为首的犯罪团伙进行抓捕。

经初步审查,以徐某华为首的犯罪团伙为杀猪盘等平台提供超级签名服务,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,且非法资金结算超过200万,涉嫌非法经营罪。两个团伙共为70余个“杀猪盘”提供服务,涉案金额达700余万元。

上万条数据中找出蛛丝马迹,破获一特大“杀猪盘”投资诈骗案

同时,将以苏某为首的犯罪团伙非法制作的虚假投资平台作为切入点,永康公安从上万条数据中找到了利用该平台进行非法牟利的一诈骗团伙的蛛丝马迹。经分析研判,一个以江西籍男子熊某为首,盘踞在江苏昆山某写字楼的诈骗团伙浮出水面。

8月21日,在当地警方配合下,永康公安展开收网行动,抓获包括熊某在内的16名犯罪嫌疑人,扣押涉案手机100余部、电脑40余台、sim卡数百张,分工材料、业务办理单、话术模板若干。

该诈骗团伙惯用“杀猪盘”的形式诱导被害人入套,继而利用虚假的投资平台,引诱被害人进行高额投资以达到非法盈利的目的。除拥有多套完整成熟的诈骗话术范本,内部还分为电销部、网销部、讲师部、IT部、管理部等。平均每单可骗取5万到20多万的“投资”,甚至设立“高级导师课”的门槛,入门费21万起投。经查,仅2020年上半年,该诈骗团伙相关账户的流入资金就已高达1900万元。

责任编辑:傅颖杰

值班主编:杜羽丰

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