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涉案800余起金额达千万 温州警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 

2020-07-14 14:16 |浙江新闻客户端 |记者 张亦盈 通讯员 杨继划 郑文杰

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7月13日,温州机场公安分局联合龙湾公安分局公布了一起涉案金额达上千万元的特大跨境通讯网络诈骗案。据了解,这是民航局公安局有史以来破获的数额最大的通讯网络诈骗案件。

“我原本打算贷款几万元给房子装修的,想不到骗子以各种方式骗了我7000多元。”去年11月份,龙湾人阿利(化名)向温州市公安局机场分局报警,他一边自责一边向民警诉说着自己的遭遇。

阿利告诉民警,自己的新房装修还差几万元,于是在网上下载了“招联平台”APP,但是填写完贷款申请却被退回了,后来他接到了平台客服电话。没想到,一场骗局正在悄然开始。

通过微信联络,客服告诉阿利他们平台需要成为会员才能通过审核,于是阿利转了698元办中级会员。客服又说现在中级会员人数已满,需要办高级会员1698元,贷款下来后会员费一起退还给他,于是阿利又转了1698元。转完后,客服告诉阿利,因为阿利是高风险客户,需要缴纳4000元保证金,阿利表示自己只有3000元,客服说她可以帮阿利担保1000元,阿利很感激,于是转了3000元过去。客服又以阿利的银行卡流水不够,让阿利继续转钱,这时候阿利才发觉被骗,随即报警。

无独有偶,就在阿利报案时,龙湾警方又陆续接到多起以同样手段诈骗的案件。去年11月以来,温州警方相继接到多起实施网络贷款诈骗的案件。该团伙通过假冒各类平台客服工作人员拔打受害人电话,引导受害人在“招联平台”、“平安极速贷”等虚假贷款APP申请贷款,并以要求缴纳会员费、保证金、充值流水等方式,要求受害人将钱转入指定银行卡。接案后,机场分局和龙湾分局领导高度重视,在省公安厅机场公安局、温州市反诈中心的指导、支持下,联合成立专案组开展侦查。

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专案组民警在面对该团伙跨境作案且手法专业,传统的“资金流”查询方式难以奏效的困境时,及时转变思路,创新办案模式,采取警力入驻市局反诈中心和网警专案经营的方式,实现信息、技术、战法等资源共享,历时三个多月的缜密侦查,成功发现一个藏匿在缅甸老街作案的诈骗团伙。

该团伙以虚假网络贷款APP为诱饵,向中国公民实施诈骗,涉案成员50余人,涉及全国各地已立案件800余起,被诈骗金额少则几千元,多则几十万元,涉案金额达千万元。

鉴于该案团伙跨境作案、人员众多、案情复杂,专案组及时向公安部民航局、省公安厅机场公安局和温州市公安局领导进行汇报,得到上级领导的关注和支持。今年2月至4月,在全国民航公安战训中心大数据支撑和深圳、昆明等机场公安的协作下,专案组在云南和广东相继抓获4名团伙骨干成员。

由于受到新冠肺炎疫情影响,专案组虽然顺藤摸瓜掌握了该团伙大部分成员在国内活动轨迹,但无法实施大规模外出抓捕。今年6月份下旬,全国各地一直下大雨,犯罪嫌疑人大都无法出门,专案组见时机成熟,立即组织龙湾公安分局和机场公安分局50余名警力,分16个抓捕组在全国八省十一市开展统一收网行动。截至目前,专案共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人23名,逮捕4人,刑事拘留18人,并查明仍在境外的团伙其他成员身份30余人。

温州机场公安分局刑侦大队负责人介绍,经前期侦查和审讯,该团伙具有明显的跨境作案特征,组织架构清晰,团伙负责人之下设有经理、财务、人事、AB组长和话务员等岗位,具体由话务员以贷款平台客服身份对受害人实施诈骗,在受害人将款项转入指定银行卡后,由与其合作的“洗钱”团伙通过银行卡转账、POS刷卡、公司账户过滤、提取现金等方式将资金流回诈骗团伙。

据悉,今年以来,温州市公安局机场分局和龙湾分局在市公安局领导下,深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动,剑指网络贷款、裸聊诈骗等跨境诈骗犯罪。双方紧密配合、优势互补、深入研判、深挖彻查,一举打掉一条集“上游资金供给——团伙专业化作案——下游支付洗钱产业”于一体化的完整犯罪产业链,摧毁3个特大跨境新型诈骗团伙,抓获涉案人员172名,其中采取刑事强制措施78人,涉案金额达数千万元。

警方提醒,当前网络贷款诈骗、兼职刷单诈骗、冒充身份诈骗均为犯罪分子在境外实施诈骗的主要方式,侦查难度大、抓捕困难、追赃机会小,警方在加大打击的同时,提醒广大市民提高警惕。

1、如需信贷理财,请尽量通过国家正规金融机构办理,降低被骗风险;

2、不要轻易相信网络或者广告上所谓“无抵押、无手续费、免息贷款”“一本万利高额回本”等信息,要牢记世界上没有免费的午餐;

3、办理贷款时,如需预付利息,交保险金或担保金等要求事先支付任何形式资金时,要特别警惕;

4、如遇需提供银行卡信息、索取验证码或要求转账做银行流水行为的,绝对是诈骗!

如遇疑似被骗应该保全证据,尽快向警方咨询并报警,避免财产受到更大损失。

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