宁波37℃-26℃ 下载APP 我要投稿

诈骗上亿 刚毕业就买法拉利和别墅 几名95后涉区块链犯罪被抓 

2020-07-10 06:55 |浙江新闻客户端 |记者 王艳琼 通讯员 虞一峰 金一剑

“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇,可是有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动。在福建省福州市,几名“95后”小伙就动了歪脑筋。他们凭借一项“歪门”技术,开上豪车、住上豪宅,整日挥霍无度……

近日,瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁福建省福州市2处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个,扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆,查封房产3处,涉案金额高达亿余元。7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。

作案别墅.jpg

作案别墅

搬“砖”就能获利?温州小伙陷“火币”骗局

今年4月8日,瓯海区公安分局接到市民李先生报案,称其加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram(境外即时聊天工具)交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

“简单的说,就是把自己的ETH(“以太币”)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(“火币”),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”李先生告诉民警。

据介绍,ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币,与大家熟知的“比特币”类似,HT币价格:28.61元,ETH币价格:1589元(2020年7月3日境外价格)

作案聊天记录.png

作案聊天工具

然而,当李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,他才意识到自己被骗了。

接报后,瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作。然而,民警很快发现,Telegram是境外即时聊天工具,ETH、BTC等虚拟货币也不受银行系统监管,运用传统手段侦查时遇到了困难。该局网安大队迅速转变侦查思路,运用“Telegram”账号打入李先生被骗的“火币”群内,发现群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面。

智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

13000人的聊天群里只有几个“活人”

经侦查,民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

作案电脑.jpg

作案电脑

剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩的,只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

警方表示,这种利用区块链“智能合约”技术进行虚假HT币交易,非法获取虚拟货币牟利的行为,已构成犯罪。

民警分析案情.jpg

瓯海民警分析案情

警方跨省统一收网扣押、查封豪车豪宅

在温州市公安局网安支队的指导下,瓯海警方细致侦查、精密研判,掌握了该团伙大量犯罪证据,并锁定了以陈某(男,25岁,福建人)、余某(男,25岁,福建人)、许某(男,27岁,福建人)三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查,抓捕时机已经成熟。6月4日,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网,成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑30余台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,三人动起了歪脑筋。

犯罪嫌疑人.jpg

犯罪嫌疑人

据悉,三人招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,三人租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构,配合高智能的自动程序控制,让这个犯罪团伙感觉万无一失,直到警方找上门。

经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至疯狂到租用大型写字楼作为作案场地,肆意程度令人发指。

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

为此,瓯海警方提醒,虽该案已成功告破,但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。请全国各地有类似遭遇的人员,及时向本地辖区警方报案,由属地公安与瓯海公安网安大队联系,尽快挽回损失!

最新评论(8)

暂无内容!

点击加载更多…

热门新闻

0/0