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无业男子名下有13家公司?永康警方破获一起买卖对公账户案 

2020-05-16 20:13

一名48岁的无业男子,名下却“拥有”13家公司?近日,永康警方顺着这根“藤”,破获了一起买卖对公账户案件,成功捣毁一个涉嫌买卖对公账户的犯罪团伙,共抓获21名犯罪嫌疑人。现已初步查明,该犯罪团伙共开设对公账户100余个,涉案金额达30余万元。

今年3月,永康市公安局反诈分中心民警发现永康市某贸易公司涉嫌电信诈骗,对公账户的资金流向存在异常。后经深入分析,该公司法人为周某,金华武义人,无业,但其名下竟办有13个对公账户。

4月10日,民警找到周某,将其带至永康公安机关进行询问。周某起初表示不知道这起电信诈骗案件的任何情况,也不清楚他名下对公账户的资金流向。在民警的追问下,周某最终承认前段时间因为手头紧,他曾找好友麻某借钱,麻某没有借钱给他,却让他去办理对公账户,称办好之后自己会向其收购。

周某在麻某的“指导”下,办理了新的手机号码,并在网上申请了营业执照,再到银行办理对公账户。一整套办理流程下来,周某拿到了对公账户和相对应的营业执照正副本、单位公章、银行卡、网银U盾等物。然后,麻某以1000元的价格将全套对公账户资料收购。

“我不知道他买这些对公账户有什么用,但是前段时间我真的缺钱,就又去办理了几个卖给他。”据周某交代,他一共办理了13套对公账户卖给麻某,获利10000余元。

据了解,麻某伙同张某分别在浙江金华、丽水、绍兴等地,以数百元至上千元不等的价格收购对公账户(内含营业执照、单位公章等),再加价后转卖给上家王某,从中谋取暴利。就这样,对公账户通过层层转卖,最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙以及其他不法分子手中,成为他们的洗钱利器。

截至目前,周某和麻某、张某等共21人因涉嫌买卖国家机关证件罪被依法采取刑事强制措施。


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