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操盘“老师”开直播间 忽悠人如何“稳赚不赔” 温州打掉特大“杀猪盘”新型诈骗团伙

2019-09-09 06:35 |浙江新闻客户端 |记者 蓝莹 通讯员 胡海东

操盘“老师”开直播间“授课”,教你投资“稳赚不赔”的平台,结果投资人全爆仓了。事实上,这背后是一个诈骗团伙,而诈骗者盘踞的中国湖北、柬埔寨金边等地。

9月8日下午,温州市公安局召开“云剑”追逃联合行动新闻发布会,发布该案案情。发布会还通报了温州警方开展“云剑”追逃联合行动的成效,公布了50名重大在逃人员悬赏公告。


打掉特大“杀猪盘”新型诈骗团伙

2018年12月29日,林女士向温州瓯海警方报案,称自己被人引诱到境外“FONNA JUDD”股指平台买卖股指,总计被骗259万余元。经调查,民警发现这些资金被人以多次多笔的方式,转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还涉及多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作,追查难度极大。

该团伙通过前期“打量”“炸群”等方式,找到目标客户,随后组织所谓的操盘“老师”,负责开直播间“授课”,并利用境外平台虚拟买卖,由控盘手控盘导致客户爆仓,诈骗投资金。

经初步计算,仅2018年10至12月期间,该平台就诈骗被害人100余人,总涉案金额高达1200万。

 

10名潜逃国外嫌疑人被成功劝投

随着侦查的深入,专案组发现该犯罪团伙的窝点盘踞在柬埔寨金边一带。团伙以湖北籍男子孙某为首,成员达20余人。

2019年2月27日至3月5日,专案组赶赴湖北武汉市江岸区,先后抓获任某、丁某、熊某、朱某等4名犯罪嫌疑人。6月下旬,专案组再次抓获该团伙成员叶某、韩某。经审讯,上述人员均如实供述了在柬埔寨以团伙形式从事诈骗的犯罪事实。

该团伙虽然已有多名成员落网,但仍有部分人员潜逃,有的甚至逃往境外的东南亚柬埔寨等国家。

7月中旬,专案组再次前往武汉,成功劝投了团伙成员杨某某、陈某。同时,民警还把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,获得了在逃人员家属的理解与信任。

9月8日晚6点,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员乘机抵温投案自首。

警方提醒,为避免落入“杀猪盘”圈套,大家要提高自我防范意识。对于那些存在于虚拟聊天软件中的“多金暖男”“时尚美女”等,只要提到“跨国”“博彩软件”“投资平台”“系统漏洞”等关键词,就要提高警惕,保护好自己个人信息,切忌财迷心窍、色令智昏。同时,所谓网络博彩稳赚不赔等说法,都是诈骗分子设下的陷阱,所有互联网上投注赌博的行为均属违法。




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